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西固警方破获“3·16”系列电信诈骗案打掉一个为境外电信诈骗提供“灰黑产”资金账户的犯罪团伙,抓获嫌疑人12人

发布时间: 2020-08-31 13:23:15
? 近日,西固公安分局刑侦四大队成功破获了“3·16”系列电信诈骗案,打掉了一个以代为注册办理营业执照、对公账户等手续,为境外电信诈骗提供“灰黑产”资金账户的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人,查获作案POS机4部、银行卡15张、营业执照24本,捣毁一家涉嫌为电信诈骗洗钱犯罪提供“灰黑产”的公司。 3月下旬,西固公安分局部署开展电信网络诈骗犯罪银行账户“灰黑产”打击整治工作,成立专案组全力开展侦破工作。专案组摸排调查发现,外省来兰人员在西固区注册成立的公司在办理对公账户等方面涉嫌实施电信诈骗违法犯罪。 经过大量调查取证,专案组成功锁定了定西籍无业人员李某具有重大作案嫌疑。4月1日,民警赶往宁夏石嘴山市将李某抓获。随后,专案组顺线追击、连续作战,再次前往甘肃陇南、四川广元等地,相继抓获犯罪嫌疑人韩某、高某、韩某某,在兰州市七里河区抓获孙某等8名犯罪嫌疑人。 经审讯,韩某、孙某等人如实供述了其通过代为注册办理营业执照、对公账户,向他人转卖手续,为电信诈骗团伙提供“灰黑产”资金账户以实施诈骗犯罪的事实。经过进一步深挖、调查,专案组发现该团伙分工明确、管理清晰,是一个集财务、销售、运营等为一体的电信诈骗犯罪集体。目前,12名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,案件深挖工作正在进一步侦办中。 兰州日报社全媒体记者 王进

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